معنا پولشویی

معنا پولشویی، عبارت میباشد از مشروع جلوه دادن عواید نتیجه ها از عمل مغایر که‌این کار، مبنی بر ضابطه جنگ با پولشویی، جرم میباشد. مجازات جرم پولشویی، ضبط  وکیل در مشهد  عواید و منافع نتیجه ها از جرم و جزای نقدی، به معیار یک چهارم عواید نتایج از جرم میباشد. روش گلایه از این جرم، با تصویب شکواییه از روش دفترها سرویس ها الکترونیک قضایی میباشد.

برای مشورت کردن جرم پولشویی و مجازات آن

جرایم را می شود به جرایم علیه اموال، جرایم علیه افراد و جرایم علیه امنیت، تقسیم بندی نمود. ضابطه گذار، در قانون ها متفاوت، مثلا ضابطه مجازات اسلامی، گونه های جرایم را مطرح نموده و برای هرکدام از آنان، مجازات منحصر به فرد آن جرم را مقرر داشته میباشد. در شکل ارتکاب جرم و گزارش آن بوسیله ضابطین قضایی یا این که گلایه شاکی محرمانه، مرتکب، به مجازات درج شده در ضابطه، محکوم گردد.

گاهی اشخاص، از شیوه اعمال شغل مغایر، پول و منافع متعددی به دست میاورند و جهت فرارو گریز از چنگال ضابطه، نحوه های مختلفی را جهت طبیعی جلوه دادن منشا پول های حاصله از جرم، به فعالیت میگیرند که به‌این شغل پولشویی گفته میشود. کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر و برخی دیگر از متخلفان، به عنوان مثال این اشخاص می‌باشند. پولشویی در ضابطه، جرم بوده و مجازات سنگینی به‌دنبال دارااست.

از این رو، در‌این نوشته‌ی‌علمی، قصد داریم، به پژوهش این مورد بپردازیم که پولشویی چیست؟ و معنی و تعریف و تمجید رسمی پولشویی یعنی چه؟​ و آنگاه، بگوییم که پولشویی جرم میباشد یا این که نه و راجع به مجازات جرم پولشویی و شیوه گلایه از آن، توضیح دهیم.

پولشویی چیست
همان طور که گفتیم، گاهی اشخاص، درآمد متعددی را از منش ارتکاب به جرایم متعدد، حصول می نمایند و با استعمال از پول بر خلاف، مبادرت به سپرده گذاری، خرید ملک، خودرو، ارز یا این که هر شغل رسمی دیگر نموده و هر روز بودجه خویش را ارتقا میدهند. کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر یا این که اسلحه، قماربازان، اشخاصی که با اجاره کارت ملی، مبادرت به خرید ارز افراد دیگر یا این که مفتوح کردن اکانت بانکی به اسم آن‌ها می کنند و عده ای نظیر این ها، به عنوان مثال این اشخاص هستند.

این دسته، برای مشروع جلوه دادن منبع درآمد های ناشی از شغل مغایر، مبادرت به پولشویی می کنند. در جواب به‌این سوال که پولشویی چیست؟ و معنا و تمجید رسمی پولشویی یعنی چه؟ می بایست بیان کرد: پولشویی، عبارت میباشد از برگرداندن پول ناشی از شغل های مغایر، به چرخه اقتصادی مرزو بوم، از روش سپرده گذاری آن پول، در کار های مشروع و رسمی، نظیر تصویب کمپانی، کسب و کار و درآمدزایی بیشتر با به کار گیری از عواید این شغل ها. پولشویی، مبتنی بر ضابطه، جرم بوده و در شکل پیگیری به وسیله ضابطین قضایی یا این که گلایه از آن، مجازات سنگینی برای مرتکبین، در‌پی داراست.

به طبع بخوانید: جرم پولشویی و مجازات آن

آیا پولشویی جرم میباشد
در بخش پیشین، توضیح دادیم که پولشویی چیست و به چه شکل اجرا میگردد. بعداز جواب به سوال پولشویی چیست؟، در‌این نصیب، قصد داریم، به پژوهش این سوال بپردازیم که معنی و تعریف و تمجید رسمی پولشویی یعنی چه؟ و به‌این سوال، جواب دهیم که آیا پولشویی، جرم میباشد؟. ضابطه جنگ با پولشویی، تصویب شده بهمن 1386، در ماده 2 خویش، به تعریف و تمجید رسمی جرم پولشویی پرداخته و در ماده 9 خویش، مجازات جرم پولشویی را در نظر گرفتن کرده است. بر طبق این ماده، جرم پولشویی عبارت میباشد از:

علم آموزی، تملک، مراقبت یا این که به کارگیری از عواید نتایج از عمل‌ های غیرقانونی، با دانش به‌این که به صورت بدون واسطه یا این که غیر بدون واسطه در فیض ارتکاب جرم، به دست آمده باشد.

تبدیل، مبادله یا این که جابجایی عوایدی، به خواسته مخفی‌کردن منشا غیرقانونی آن، با دانش بدین که به‌ شکل بدون واسطه یا این که غیر بی واسطه، ناشی از ارتکاب جرم بوده یا این که امداد به مرتکب به طوری که او، دربرگیرنده اثرها و تبعات رسمی ارتکاب آن جرم نگردد.

اخفا یا این که نهفته یا این که کتمان‌ کردن ماهیت حقیقی، منشا، منبع، محل، نقل و جابجایی، جا به‌ جایی یا این که مالکیت عوایدی که به‌ نحو بی واسطه یا این که غیر بی واسطه، در سود جرم علم آموزی‌ گردیده باشد.

مبتنی بر این ماده، پول شویی، ممکن میباشد مستقیما بوسیله خویش مرتکبین آن شکل گیرد یا این که شخص دیگری، مبادرت به اجرا این دستور، برای خلاف کاران کند. برای مثال، خزانه ها، کارگزاری ها یا این که صرافی ها، می‌توانند شبکه و روزنه ای باشند که با دانش و استحضار، عواید ناشی از عمل بر خلاف متخلفان، به واسطه آنها، مشروع جلوه داده خواهد شد. براین اساس، در مجازات این جرم، بایستی در لحاظ داشت، مرتکب، ضمن مجازات جرم اساسی، نظیر مجازات کلاهبرداری، کلاهبرداری، مجازات قاچاق و بقیه مورد ها، به مجازات پولشویی نیز محکوم شود.

بیشتر بخوانید: اختلاس چیست و موقعیت تحقق آن

مجازات جرم پولشویی
در بخش قبلی و در جواب به پرسش پول شویی چیست؟ و معنی و تعریف‌و‌تمجید رسمی پولشویی یعنی چه؟، توضیح دادیم که بر پایه ی ضابطه جنگ با پولشویی، تصویب شده 1386، این کار، جرم میباشد و مرتکبین آن، مجازات خواهند شد. درین نصیب، قصد داریم تا در امر مجازات جرم پولشویی، بر مبنای ماده 9 ضابطه پیکار با پولشویی، حرف کنیم. مطابق این ضابطه، مجازات جرم پولشویی، مشتمل بر مفاد پایین، میباشد:

استرداد درآمد و عواید نتیجه ها از ارتکاب جرم و منافع نتیجه ها از این عواید. در شکل مو جود نبودن، می بایست مثل یا این که ارزش آنان، پرداخته گردد. در حالتی‌که که عواید و منافع نتایج از جرم، تبدیل به اموال دیگری گردیده باشند، به عبارتی اموال، ضبط گردد.

جریمه نقدی، به واحد سنجش یک چهارم عواید نتایج از جرم در حق دولت

در مورد افرادی که بعداز ارتکاب به یک جرم دیگر، مبادرت به پولشویی عواید نتیجه ها از آن جرم نموده اند، خلال مجازات جرم منشا، به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید: جرم برداشت اینترنتی پول از اکانت دیگر افراد و مجازات آن

طریق گلایه از جرم پولشویی
در نصیب قبلی، در باب مجازات جرم پولشویی توضیح دادیم و گفتیم که پول شویی، ممکن میباشد مستقیما بوسیله خویش مرتکبین آن شکل گیرد یا این که شخص دیگری، مبادرت به جاری ساختن این دستور، برای خلاف کاران کند. درین نصیب، قصد داریم راجع به روش گلایه از جرم پولشویی حرف کنیم. جرم پولشویی نیز مانند بقیه جرایم، طرز گلایه اختصاصی به خویش را داراست و به وسیله شاکی محرمانه و ضابطین قضایی، قابل پیگری و گلایه میباشد.

طریق گلایه از جرم پولشویی، درصورتی که به نقل از ضابطین قضایی نبوده و در شرایطی‌که که شاکی سری، قصد جاری ساختن آن را داشته باشد، بایستی، مبتنی بر پروسه پایین، شکل گیرد:

گردآوری برهان ثابت، مبتنی بر ارتکاب جرم پول شویی بوسیله شخص تبهکار

تهیه و تنظیم شکواییه یا این که گلایه طومار مطلوب، جهت گلایه از جرم پیش آمده

داشتن مدارک هویتی

مراجعه به دفتر ها سرویس ها الکترونیک قضایی و تصویب شکواییه پولشویی
در بخش های پیشین، درین خصوص که مضمون‌ و تعریف و تمجید رسمی پولشویی یعنی چه؟ و شیوه گلایه از آن، چه‌گونه میباشد، توضیح دادیم. گفتیم که گلایه از جرم پولشویی، می‌تواند با گلایه شاکی محرمانه و از روش مراجعه به دفتر ها سرویس ها الکترونیک قضایی باشد. درین بخش، قصد داریم راجع‌به شیوه استیناف به جرم پولشویی، بعد از گلایه از این جرم، سخن کنیم که بر اساس پروسه ذیل است:

بعد از تصویب گلایه، به وسیله شاکی محرمانه یا این که گزارش ضابطین قضایی، پرونده، جهت تحقیق مقدماتی به دادسرای ویژه جرائم مبلغی و بانکی فرستاده میشود.

با ارسال پرونده به دادسرا، پژوهش ها مقدماتی، جهت رسیدگی گلایه مطرح گردیده، شروع میشود.

در صورتی‌که در مرحله پژوهش ها مقدماتی، برهان ای بر طبق وقوع جرم بوسیله مجرم، یافت گردد، قرار جلب به دادرسی صادر گردیده و پرونده جهت صدور کیفر خواست، نزد دادستان ارسال می‌شود. دادستان، سه روز زمان دارد تا پرونده را پژوهش نموده و مبادرت به صدور کیفر خواست کند. در شکل صدور کیفر خواست، پرونده جهت مطالعه، به دادگاه کیفری، پیامبر شود.